Группа Адани файлов заявление в Верховный суд Индии, чтобы тормозить расследование мошенничества

Горнодобывающий конгломерат группа Адани пытается помешать индийским властям доступ к своим бизнес-отчеты как часть расследования предполагаемого мошенничества 4млрд $энергетическими компаниями. Адани: группа коренного населения теряет заявку на блок Кармайкл шахте Подробнее

Адвокаты Адани во вторник подали заявление Прошу Высокий суд Бомбея отменить официальную просьбу индийских следователей к власти Сингапура вынудить компанию производить информацию относительно импорта угля из Индонезии.

Запрос является частью расследования Управлением Индии разведки компания (ДРИ) в $4,4 млрд обвинению в мошенничестве на 40 энергетических компаний, включая шесть филиалов Адани.

Согласно документам, ДРИ, компании якобы использовали поддельные посредникам завышать цены на уголь они импортируют из Индонезии. Эта схема позволила компании взимать более высокие тарифы, преувеличивая свои издержки производства, ДРИ утверждал.

Если это правда, предполагаемых мошенников также позволило бы компаниям перекачать миллиарды долларов из Индии на оффшорные банковские счета, на которых индийские власти пытались налогов или счета из-за денег.

Адани и других энергетических компаний назвали ДРИ, включая Essar и группа Dhirubhai Амбани Анил, отрицали любой проступок. Адани был обратиться за комментарием о Бомбейского Высокого суда судебный иск.

Компания работает, чтобы построить одну из крупнейших угольных шахт в мире-в Австралии и пришлось пройти несколько австралийских штатов и федерального правительства испытания на порядочность, чтобы обеспечить лицензии на добычу.

Это стало одним из его последних австралийских юридических препятствий, преодолевая правовые проблемы коренных групп, которые утверждают, что компания не добивался их согласия на реализацию проекта. Но он по-прежнему требуют кредит на строительство железнодорожного сообщения между шахты и угольный порт в бассейне Галилеи.

В Бомбейском Высоком суде оспорить это третья попытка Адани, чтобы предотвратить индийские следователи получили доступ к его записи относительно индонезийского импорта.

ДРИ в 2016 году подал прошение правительства Сингапуре, Дубае и Гонконге для оказания помощи в получении доступа на зарубежные банковские документы государственных индийских банков, чьи счета были якобы использованы для облегчения лохотрон.

Адани оспаривается, что запрос в Сингапуре низшей инстанции, который не согласился и обязал компанию передать свои записи. Адани обжаловала приказ в Высоком суде Сингапура, но он был признан в отношении ранее в этом месяце.

Он сейчас пытается оспорить запросу индийских властей в Высокий суд Бомбея.

Адани была борьба отдельных утверждений за последние четыре года, что он использовал подставную компанию в Дубае перекачать сотни миллионов долларов из книг компании в налоговых гаванях семьи Адани за рубежом. Почему вопросов Адани Кармайкл шахте в Австралии и мире Подробнее

В августе 2017 года Guardian опубликовала подробную информацию о утверждения финансовых махинациях, собранные ДРИ. Вскоре после публикации доказательств, индийский чиновник, назначенный для рассмотрения дела отклонил обвинения.

Компания говорит, что он “категорически отрицает” обвинения. “Это стандартная процедура для группы, чтобы следовать международной конкурентной маршрут торгов для крупных капитальных затрат для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности в процессе,” он сказал в своем предыдущем заявлении на опекуна. “Все наши сделки всегда проводятся в рамках существующих нормативных документов и положений”.

Таможенный департамент Индии обжаловать увольнение, утверждая порядок, очистив Адани был предвзят по отношению к компании и слабо аргументированный. Дело еще не слышал.

Слушания по этому делу Высокий суд Бомбея, как ожидается, начнется в следующем месяце.

Категория: Фотография